ED action in immigration fraud raids several places Rs 19 lakh cash recovered ANN
ED Action on Immigration Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जालंधर जोनल टीम ने 25 फरवरी 2025 को लुधियाना और चंडीगढ़ में पांच बिजनेस और रेजिडेंशियल ठिकानों पर छापेमारी की. जानकारी के अनुसार, छापेमारी Red Leaf Immigration Pvt. Ltd., Overseas Partner Education Consultants, Infowiz Software Solution और अन्य संस्थानों पर की गई.
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई. इमीग्रेशन सर्विसेज से जुड़े फ्रॉड की जांच के तहत यह कदम उठाया गया. ED को तलाशी के दौरान ₹19 लाख कैश और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले.
छापेमारी में क्या बरामद हुआ?
ED की टीम को तलाशी के दौरान 19 लाख रुपये कैश, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है.
कैसे हुआ फ्रॉड?
ED ने यह जांच पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIRs के आधार पर शुरू की. FIRs अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के Overseas Criminal Investigations Office की शिकायत पर दर्ज की गई थीं. जांच में सामने आया कि आरोपी कंपनियां और लोग स्टडी व वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले अयोग्य (Ineligible) कैंडिडेट्स के लिए फर्जी एजुकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर तैयार करते थे. फर्जी बैंक बैलेंस दिखाकर वीजा आवेदन को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाता था. इसके बदले ये आरोपी भारी रकम वसूलते थे.
काले धन को कैसे खपाया गया?
वीजा एप्लीकेशन में मिनिमम बैंक बैलेंस दिखाने के लिए फर्जी तरीके से पैसों का ट्रांसफर भी किया जाता था. इसके बदले ये आरोपी मोटी रकम वसूलते थे. इस तरह से जुटाए गए Proceeds of Crime (POC) को बैंक अकाउंट्स में डायवर्ट किया गया और इससे मूवेबल और इम्मूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीदी गई. . बता दें कि ED की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते है.
