ED Raid on Gaurav Mehta hideouts in Bitcoin scam case also arrested Nagni Akram Mohammed Shafi in cash for vote ANN

ED Raid: महाराष्ट्र चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ‘कैश फॉर वोट’ मामले में नागनी अकरम मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया है. शफी को एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस समय रोका, जब वह ‘कैश फॉर वोट’ मामले में दुबई भागने की कोशिश कर रहा था. उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था.

यह मामला सबसे पहले 7 नवंबर, 2024 को मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक की ओर से दर्ज किया गया था, जिसमें मालेगांव के नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (नैमको बैंक) में खोले गए 14 खातों में अज्ञात लोगों की ओर से 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

बिटकॉइन घोटाले के मामले में गौरव मेहता के ठिकानों पर छापामारी

वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार (20 नवंबर, 2024) को रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर छापामारी की है. ईडी 2018-19 में हुए बिटकॉइन स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. गौरव मेहता की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ बातचीत का ऑडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसका बीजेपी ने ऑडियो और स्क्रीनशॉट शेयर किया है. 

अमित भारद्वाज था स्कैम का मास्टरमाइंड

इस स्कैम का मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज नाम का शख्स था, जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम किया था, जिसमें सैकड़ो इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी की गई. बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर हर महीने 10 परसेंट रिटर्न का वादा किया गया था. ईडी ने इस मामले में अमित भारद्वाज और उसके परिवार के खिलाफ, 2024 में कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है.

राज कुंद्रा को भी दिए थे 285 बिटकॉइन

इस स्कैम के तहत साल 2017 में 6600 करोड़ की कीमत के बिटकॉइन इकठ्ठा किए गए और फिर अमित भारद्वाज दुबई भाग गया था, लेकिन उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसकी 2022 में हार्ट अटैक से मौत हो गयी थी. इसी स्कैम में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म खोलने के नाम पर 285 बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने दिए थे. इन बिटकॉइन की कीमत उस वक्त करीब 150 करोड़ रुपये थी.

मामले में अब तक 40 FIR

इस मामले में करीब 40 एफआईआर महाराष्ट्र और पंजाब में दर्ज हुई थी. मामले की जांच के लिए पूर्व आईपीएस और साइबर एक्सपर्ट रविंद्र नाथ को भी जांच टीम में लिया गया था. आरोप है कि उस वक्त के पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ मेहता और एक आईपीएस भाग्यश्री ने बिटकॉइन के इन वॉलेट को हथिया लिया था और बदले में वो बिटकॉइन वॉलेट रख दिये गए, जिनमे पैसे नहीं थे. इस स्कैम में रविंद्र नाथ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. 

रवींद्रनाथ के जेल जाने पर मेहता ने गवाही दी थी

गौरव गौरव मेहता इस मामले में महत्वपूर्ण किरदार है और रवींद्रनाथ के जेल जाने पर मेहता ने गवाही दी थी. रवींद्रनाथ का दावा है कि उसे गौरव मेहता ने फोन पर बताया था कि आपको अमिताभ मेहता और भाग्यश्री ने फंसाया है. बिटकॉइन का असली वॉलेट उनके पास है और उनके ऊपर भी एक लेयर है, जिसमें नेता हैं. उसमें सुप्रिया सुले के साथ-साथ नाना पटोले भी शामिल हैं. इस मामले में ईडी ने सिंपी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था. सिंपी भारद्वाज, अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज की पत्नी है.

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