350 crore fraud of cryptocurrency CBI conducted searches at 7 states union territory case registered against seven ann

CBI Search Operations:  डिजिटल करेंसी पोंजी स्कीम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अलग-अलग मॉड्यूल चलाने वाले सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने शुक्रवार (24 जनवरी, 2025) को सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है. इस मामले में 350 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से जुड़े हाई रिटर्न का वादा किया गया था. 

सीबीआई को क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में 34 लाख रुपये की नकदी, 38,414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल वर्चुअल संपत्ति समेत कई आपत्तिजनक डिजिटल प्रूफ और डिवाइस बरामद किए गए हैं. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 समेत धारा 120 बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिन सातों को अरेस्ट किया गया है वह लोग दिल्ली, हजारीबाग, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुदुक्कोट्टई, चित्तौड़गढ़ शहरों में रहते हैं. 

सोशल मीडिया के जरिये दिया जा रहा था बढ़ावा

अरेस्ट किए गए सातों आरोपियों पर आपराधिक साजिश में एक्टिव रूप से विभिन्न पोंजी और धोखाधड़ी वाली योजनाएं चला रहे हैं. यह योजनाओं क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट कर के हाई रिटर्न देने का वादा करती है. आरोपियों पर फर्जी योजनाओं में इनवेस्टरों को लुभाने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने, झूठा वादा करने के आरोप लगे हैं. इन पोंजी योजनाओं को कई सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा था. जांच में पता चला है कि आरोपियों के पास कई बैंक अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट है. जो CoinDCX, WazirX, Zebpay और BitBns जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है. इन वॉलेट्स में बीते दो सालों में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन हुआ है.

तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद

सीबीआई ने जांच के सिलसिले में दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी में 34.2 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई. इसके साथ ही सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और कई आपत्तिजनक दस्तावेज सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए. इसके अलावा आरोपी व्यक्तियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में कुल 38,414 अमेरिकी डॉलर (लगभग) की डिजिटल वर्चुअल संपत्ति जब्त की गई, जिसे जांच के लिए डिजिटल रूप से सुरक्षित कर लिया गया है.

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